TD Bank ได้ตกลงที่จะระงับข้อพิพาทที่จะจ่ายค่าปรับประมาณ 3 พันล้านดอลลาร์และยอมรับข้อจํากัดในการเติบโตในสหรัฐอเมริกา
มตินี้เป็นผลมาจากข้อกล่าวหาที่ว่าธนาคารไม่ได้ดูแลกิจกรรมต่อต้านการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับแก๊งค้ายาอย่างเพียงพอ วอลล์สตรีทเจอร์นัลเปิดเผยข้อมูลนี้ในวันนี้ โดยระบุว่าข้อตกลงได้บรรลุกับหน่วยงานกํากับดูแลและอัยการของสหรัฐฯ
คดีนี้เน้นย้ําถึงการบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการฟอกเงินอย่างต่อเนื่องและผลกระทบที่สําคัญที่สถาบันการเงินต้องเผชิญจากการไม่ปฏิบัติตาม
รอยเตอร์มีส่วนร่วมในบทความนี้
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน