นาย Jay Mazini ผู้มีอิทธิพลบนโซเชียลมีเดียและเป็นที่รู้จักดีในฉายา “เศรษฐีผู้ใจบุญชอบแจกเงิน” ถูกกระทรวงยุติธรรมกล่าวหาว่าฉ้อโกง หลังเขาได้หลอกให้ผู้ติดตามกว่า 1 ล้านคนโอน Bitcoin เพื่อแลกกับข้อเสนอเงินสดที่สูงเกินความเป็นจริง กระทรวงยุติธรรมได้แจ้งข้อหากับเขาในวันที่ 24 มีนาคม ตามเอกสารที่ยื่นในศาลรัฐบาลกลางเมื่อวันก่อน การสอบสวนของเอฟบีไอในคดีนี้ยังคงอยู่ในช่วงระหว่างดำเนินการ โดยนาย William F. Sweeney ผู้ช่วยผู้อำนวยการ FBI กล่าวว่า : “บุคคลในโซเชียลมีเดียกำลังทำหน้าที่เป็นฉากหลังในการล่อลวงเหยื่อให้โอน Bitcoin ให้กับเขาและให้สัญญาว่าจะส่งคืนด้วยมูลค่าที่สูงเกินจริง” ตามเอกสารของกระทรวงยุติธรรมระบุว่า นาย Jay Mazini เสนอที่จะเพิ่มเงินส่วนต่างให้กับผู้ติดตามระหว่าง 3.5% ถึง 5% ตามเรทราคา Bitcoin ในตลาด โดยเขาอ้างว่ากระดานแลกเปลี่ยนคริปโตได้จำกัดจำนวนการซื้อ Bitcoin ของเขาทำให้เขาไม่สามารถซื้อ Bitcoin จำนวนมากจากกระดานแลกเปลี่ยนได้โดยตรง ว่ากันว่าหลังจากที่ Mazini ได้รับ Bitcoin จากแฟน ๆ ของเขา เขาได้ทำการส่งใบเสร็จรับเงินที่ของปลอมเพื่อแสดงหลักฐานให้เห็นถึงราคาที่ได้ตกลงกันเอาไว้กับเหยื่อ แต่ในความเป็นจริงเขาไม่เคยโอนเงินจำนวนเหล่านั้นเลย ตามคำร้องเรียนที่ยื่นเมื่อวันที่ 23 มีนาคม Mazini ได้เจรจากับเหยื่อรายหนึ่งของเขาเพื่อซื้อ Bitcoin จำนวน 50 BTC ในราคา 2.56 ล้านดอลลาร์ โดยผู้ขายได้โอน BTC ตามจำนวนที่ได้ตกลงกันเอาไว้ แต่เขากลับได้รับเงินคืนเพียง 500,000 ดอลลาร์เท่านั้น ปัจจุบัน Mazini ถูกดำเนินคดีในรัฐในนิวเจอร์ซีย์และเตรียมเผชิญหน้ากับศาลนิวยอร์กในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งหากเขาถูกตัดสินว่ามีความผิด เขาต้องโทษจำคุกถึง 20 ปี
กดอ่านข่าว Influencers รายหนึ่งบน Instagram ถูกตั้งข้อหาฉ้อโกง หลังหลอกลวงเงินเหยื่อเป็น Bitcoin มูลค่ากว่า 77 ล้านบาท ต่อที่ Siam Blockchain