หน่วยงานข่าวกรองการเงินของประเทศเกาหลีใต้ ได้ดำเนินมาตรการสำคัญกับ 16 บริษัทซื้อขายเหรียญคริปโตเคอร์เรนซี่ที่มาจากทางต่างประเทศ
ลงโทษบริษัทคริปโตต่างประเทศ
โดยบริษัทคริปโตต่างประเทศทั้ง 16 แห่งถูกทางหน่วยงานข่าวกรองการเงินของประเทศเกาหลีใต้ขึ้นบัญชีเป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการแบบผิดกฎหมายในประเทศ โดยเป็นรูปแบบการดำเนินกิจการที่ไม่ได้มีการจดทะเบียน ซึ่งหากผิดจริงมีโทษจำคุกสูงสุด 5 ปี หรือถูกปรับเป็นเงินกว่า 50 ล้านวอนด้วยกัน
หน่วยงานข่าวกรองการเงินของประเทศเกาหลีใต้มีหน้าที่ในการดำเนินการต่อต้านการฟอกเงินและต่อต้านการใช้เงินทุนสนับสนุนในการก่อการร้าย โดยบริษัทที่ทางหน่วยงานข่าวกรองการเงินได้ขึ้นบัญชีดำนั้น ประกอบไปด้วย Kucoin, MEXC, Phemex, XT.com, Bitrue, ZB.com, Bitglobal, Coinw, Coinex, AAX, Zoomex, Poloniex, BTCEX, BTCC, Digifinex, และ Pionex
ตรวจสอบบริษัทอย่างเข้มงวด
บริษัทคริปโตเคอร์เรนซี่ทั้ง 16 แห่ง ได้มีการดำเนินกิจการภายนอกประเทศเกาหลีใต้ โดยที่ทางเจ้าหน้าที่ควบคุมกำกับการเงินไม่อาจที่จะเข้าไปตรวจสอบบริษัทเหล่านี้ได้ โดยหน่วยงานพบว่า บริษัทเหล่านี้มีเป้าหมายดึงเม็ดเงินจากประชาชนในประเทศเป็นหลัก ตัวอย่างเช่นการเปิดเว็บไซต์บริษัทด้วยการใช้ภาษาเกาหลีใต้ ทำการโฆษณาโดยพุ่งเป้าไปที่ผู้บริโภคเกาหลีใต้และมีการเปิดระบบการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตในประเทศเกาหลีใต้
อย่างไรก็ตามหน่วยงานเกาหลีใต้ได้ระบุว่า บริษัทเหล่านี้จำเป็นต้องทำการจดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศก่อน เพื่อที่จะสามารถดำเนินกิจการในประเทศได้ โดยที่ผ่านมาบริษัทเหล่านี้ไม่เคยมีการจดทะเบียนในประเทศเลย และหากว่าไม่ได้มีการจดทะเบียนในประเทศ ก็เท่ากับว่าบริษัทดังกล่าวกำลังทำผิดกฎหมาย โดยที่โทษได้มีการกำหนดจำคุกสูงสุด 5 ปี และมีการปรับเงินกว่า 50 ล้านวอน จึงมีความจำเป็นที่หน่วยงานอาจต้องดำเนินการเอาผิดอย่างจริงจัง