JPMorgan p>กระทรวงการคลังสหรัฐฯ กําลังสอบสวน JPMorgan Chase & Co. สําหรับการติดต่อทางธุรกิจกับ Ocean Leonid Investments Ltd. ซึ่งเป็นกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่เชื่อมโยงกับผู้ค้าน้ํามันอิหร่าน Hossein Shamkhani Bloomberg News รายงาน การสอบสวนมุ่งเน้นไปที่ว่าธนาคารในนิวยอร์กปฏิบัติตามกฎระเบียบในความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือไม่ ซึ่งถูกระงับโดยเขตปลอดอากรทางการเงินของดูไบ
การสืบสวนซึ่งยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น ได้รับแรงกระตุ้นจากรายงานเกี่ยวกับ Octo JPMorgan hat ระบุว่า Ocean Leonid เป็นกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่มี office
ทั้ง JPMorgan และกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอบสวนที่กําลังดําเนินอยู่ ในทํานองเดียวกันตัวแทนของ Ocean Leonid และ Shamkhani ซึ่งได้รับการติดต่อผ่านทนายความของเขาไม่ได้ให้คําแถลงใด ๆ
ก่อนหน้านี้โฆษกของ Ocean Leonid ได้ปฏิเสธคํากล่าวอ้างว่าแชมคานีมีส่วนเกี่ยวข้องกับกองทุนเฮดจ์ฟันด์ ซึ่งเป็นจุดยืนที่ทนายความของ Shamkhani สะท้อน โดยปฏิเสธความเชื่อมโยงใด ๆ ระหว่าง Shamkhani และบริษัท
แหล่งข่าวระบุว่าขณะนี้ JPMorgan ไม่จําเป็นต้องตัดความสัมพันธ์กับ Ocean Leonid เนื่องจากทั้งบริษัทและ Shamkhani ไม่ได้อยู่ในรายชื่อคว่ําบาตรใดๆ การสอบสวนของกระทรวงการคลังเกี่ยวข้องกับการกระทําของ Shamkhani เป็นหลัก แม้ว่าศักยภาพของการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ธนาคารจะอยู่ระหว่างการทบทวนเช่นกัน ธนาคารกลางสหรัฐฯ กําลังประเมินความเสี่ยงของสถาบันการเงินตะวันตกในเครือข่ายของ Shamkhani ในทํานองเดียวกัน แต่ยังไม่ได้ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้
กฎระเบียบของสหรัฐฯ กําหนดให้ธนาคารภายในเขตอํานาจศาลดําเนินการคัดกรองลูกค้าอย่างละเอียดเพื่อป้องกันการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนแก่ผู้ก่อการร้าย และรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยต่อเจ้าหน้าที่ หน่วยงานต่างๆ เช่น สํานักงานผู้ตรวจบัญชีสกุลเงินและธนาคารกลางสหรัฐฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการทําให้แน่ใจว่าสถาบันการเงินมีระบบที่แข็งแกร่งเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายเหล่านี้
เป็นที่น่าสังเกตว่า Ali Shamkhani พ่อของ Shamkhani ที่ปรึกษาอาวุโสของ Ayatollah Ali Khamenei ผู้นําสูงสุดของอิหร่าน ถูกคว่ําบาตรในเดือนมกราคม 2020 โดยกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ในการควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของอิหร่าน เนื่องจากมีบทบาทสําคัญในนโยบายกลาโหมของอิหร่านและการประสานงานกิจกรรมต่างๆ ของชาติ
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน