BeInCrypto - Chainalysis เผยการทำธุรกรรมคริปโตผิดกฎหมายในปี 2022 คาดว่าจะมีมูลค่ารวม 2.1 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 2 พันล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับปี 2021
จากรายงานดังกล่าวการทำธุรกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล มีรายงานเพิ่มขึ้นเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน โดยแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 2.1 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยในปี 2021 มีมูลค่าราว 1.8 หมื่นล้านดอลลาร์
Chainalysis เผยธุรกรรมผิดกฎหมายพุ่งสูงขึ้นท่ามกลางตลาดหมี
นอกจากการสูญเสียของตลาดอย่างมีนัยสำคัญ การล้มละลาย และเรื่องอื้อฉาวมากมาย ปี 2022 จะถูกจดจำว่าเป็นปีเฟื่องฟูสำหรับธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลที่ผิดกฎหมาย จากการศึกษาล่าสุด มูลค่ารวมที่ได้รับจากกระเป๋าคริปโตที่ผิดกฎหมายมีมูลค่าสูงถึง 2.1 หมื่นล้านดอลลาร์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
แพลตฟอร์มข้อมูล blockchain ระบุว่าเหตุการณ์ในปีที่แล้วทำให้การทำรายงานค่อนข้าง “ยุ่งยาก” นอกจากนี้ยังอธิบายด้วยว่าตัวเลขดังกล่าว ครอบคลุมถึงอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับ cryptocurrency เท่านั้น ไม่รวมความผิดอื่นๆ เช่น การใช้สกุลเงินดิจิทัลในการค้ายาเสพติดหรือการค้าประเวณี
“เราต้องย้ำว่านี่เป็นการประมาณการขอบเขตที่ต่ำกว่าความเป็นจริง และการวัดปริมาณธุรกรรมที่ผิดกฎหมายของเรานั้นจะเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปอย่างแน่นอน”
มูลค่าธุรกรรมที่ผิดกฎหมายพุ่งขึ้นกว่า 100,000 เท่า
ทางแพลตฟอร์ม สรุปว่าการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับองค์กรที่ผิดกฎหมายเพิ่มสูงขึ้นกว่า 100,000 เท่าในปี 2022 เมื่อเทียบกับปี 2021 และคิดเป็น 44% ของกิจกรรมอาชญากรรมทั้งหมดในปีที่แล้ว
กระดานแลกเปลี่ยน cryptocurrency ในรัสเซีย Garantex เป็นหนึ่งในตัวอย่างดังกล่าว สำนักงานควบคุมการต่างประเทศ (OFAC) อนุมัติในเดือนเมษายน ไม่กี่เดือนหลังจาก Vladimir Putin เปิดตัว “ปฏิบัติการทางทหารพิเศษ” ในยูเครน แต่แพลตฟอร์มยังคงดำเนินการต่อไป
การหลอกลวง Cryptocurrency ยังมีบทบาทสำคัญ ซึ่งคิดเป็นประมาณ 20% ของธุรกรรมที่ผิดกฎหมายทั้งหมด ถึงกระนั้น การดำเนินการโปรเจคคริปโตที่ฉ้อโกงในปีที่แล้วยังน้อยกว่าที่บันทึกไว้ในปี 2021 มาก
“การชะลอตัวของตลาดอาจเป็นสาเหตุหนึ่งสำหรับเรื่องนี้ เราเคยพบในอดีตว่าการหลอกลวง crypto ได้รายได้น้อยลงในช่วงตลาดหมี อาจเป็นเพราะผู้ใช้มองโลกในแง่ร้ายมากกว่าและมีโอกาสน้อยที่จะเชื่อคำสัญญาที่ให้ผลตอบแทนสูงในเวลาที่ราคาสินทรัพย์ลดลง
โดยทั่วไป เงินที่น้อยลงในตลาดโดยรวมมีแนวโน้มที่จะมีความสัมพันธ์กับเงินที่เกี่ยวข้องกับอาชญากร crypto ที่น้อยลง” รายงานกล่าว