Binance กระดานเทรดที่ใหญ่ที่สุดในโลก Crypto ได้กลายมาเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่ใหญ่ที่สุดของแก๊งค้ายาและการฟอกเงิน ในการใช้ Crypto เป็นเครื่องมือเคลื่อนย้ายเงินทุนไปยังประเทศทั่วโลก อย่างไรก็ตามวิธีการติดตามร่องรอยธุรกรรมแบบ on-chain analysis ได้กลายมาเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการติดตามผู้ร้ายเหล่านี้ หลังจาก Tornado cash เครื่องมือ Crypto mixing ที่ได้ถูกกระทรวงการคลังสหรัฐฯ แบนไปเมื่อช่วงก่อนหน้านี้ ผู้กระทำผิดหลายรายจึงต้องมองหาหนทางอื่น รวมไปถึงการใช้กระดานเทรด เพื่อทำการฟอกเงิน ตามข้อมูลที่ได้รับการเผยแพร่โดยนิตยสาร Forbes แก๊งค้ายาเหล่านี้ได้ดำเนินการทั้งในสหรัฐฯ ยุโรป เม็กซิโก และออสเตรเลีย โดยกองบังคับการปราบปรามยาเสพติดสหรัฐฯ (DEA) ได้รายงานว่า แก๊งค้ายานี้ได้ทำการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายมูลค่ากว่า 40 ล้านดอลลาร์ไปยัง Binance การสืบสวนนี้เริ่มต้นขึ้นในปี 2020 เมื่อผู้ให้ข้อมูลได้ใช้ เว็บเทรด Localbitcoins แพลตฟอร์มซื้อขาย Bitcoin แบบ peer-to-peer ที่ใช้ระบบสัญญาเอสโครว์ในการสร้างความเชื่อมั่นระหว่างผู้ใช้ ในการเแลกเปลี่ยนคริปโตกับผู้กระทำผิด Carlos Fong Echavarria ผู้กระทำผิดชาวเม็กซิกันรับสารภาพ พวกเขาได้รับเงินจำนวนหนึ่งมาจาก “ร้านอาหารและฟาร์มปศุสัตว์ของครอบครัว” Carlos Fong Echavarria ถูกจับกุมในข้อหาค้ายาเสพติดและฟอกเงิน ระหว่างการพิจารณาคดี DEA ได้ติดตามที่อยู่บล็อกเชนของเขา ซึ่งหนึ่งในบล็อกเชนแสดงให้เห็นว่าการฟอกเงินยังคงดำเนินอยู่
กดอ่านข่าว Binance ยื่นมือเข้าช่วย DEA จับกุมผู้ค้ายาชาวเม็กซิกันที่ใช้ Binance ในการฟอกเงิน ต่อที่ Siam Blockchain