เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทางเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้มีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สิน ของบริษัท OneCoin Ltd. เป็นการชั่วคราว โดยบริษัทดังกล่าวมีนาย Karl Sebastian Greenwood เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งและผู้นำ โดยบริษัทได้ก่อตั้งที่ประเทศยิบรอลตาร์และมีสำนักงานอยู่ที่ทั่วโลกได้แก่ ประเทศบัลแกเรีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และเขตการปกครองพิเศษฮ่องกง จากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่สหรัฐอเมริกาได้ระบุว่า บริษัท OneCoin Ltd. ไม่ได้เป็นบริษัทที่แลกเปลี่ยนเหรียญคริปโตแต่การกระทำของบริษัทเข้าข่ายเป็นการฉ้อโกงด้วยเหตุผลดังนี้ เหรียญของบริษัท OneCoin ไม่สามารถนำไปซื้อขายในตลาดเสรีได้ เหรียญ OneCoin ไม่ได้เป็นไปตามอุปสงค์หรืออุปทานของตลาด บริษัท OneCoin Ltd. ได้จำกัดความสามารถในการซื้อขายเหรียญ สำนักอัยการสูงสุดได้ร่วมกับกระทรวงยุติธรรมแห่งอเมริกาได้เข้าจับกุมตัวนาย Karl Sebastian Greenwood ที่อำเภอสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีและได้ส่งตัวบุคคลดังกล่าวกลับสหรัฐอเมริกาในฐานะผู้ร้ายข้ามแดน ในความผิดฐานฟอกเงิน โดยวันที่ 18 มกราคม 2562 ทางการได้มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดของบริษัท OneCoin Ltd. และนาย Karl Sebastian Greenwood กับทีมงาน ซึ่งปรากฎหลักฐานที่เชื่อได้ว่า บริษัท OneCoin Ltd. และนาย Karl Sebastian Greenwood กับทีม เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงิน ตามมาตรา 3(3) และ มาตรา 18 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จากการรวบพยานหลักฐานพบว่า บริษัท OneCoin Ltd. และนาย Karl Sebastian Greenwood กับทีมงาน ได้กระทำความผิด 3 รายการ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ และมีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเป็นการชั่วคราวพร้อมดอกผล ได้แก่ ทองคําแท่ง 99.99 เปอร์เซ็นต์ น้ำหนักประมาณ 3 กิโลกรัม มูลค่าประมาณ 5,785,883 บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันแปดร้อยแปดสิบสามบาท) ตามสัญญาซื้อขายทองคํา ระหว่างนางสาวคนึงนิตย์ เจริญเชาวน์ กับบริษัท จีแคป จํากัด
กดอ่านข่าว คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินของบริษัท OneCoin แล้ว ต่อที่ Siam Blockchain