Arthur Hayes ผู้ก่อตั้ง BitMEX และ Benjamin Delo สารภาพว่าละเมิดบทบัญญัติการต่อต้านการฟอกเงินของ Bank Secrecy Act สำนักงานอัยการสหรัฐฯในแมนฮัตตันกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดี ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงในการรับสารภาพ Hayes และ Delo จะต้องจ่ายเงินค่าปรับเป็นคนละ 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ย้อนกลับไปในปี 2020 Hayes และ Delo พร้อมด้วยพนักงาน BitMEX อีกสองคนถูกตั้งข้อหาโดยกระทรวงยุติธรรมและ Commodity Futures Trading Commission สำหรับการดำเนินการแพลตฟอร์มซื้อขายอนุพันธ์คริปโตที่ไม่ได้มีการจดทะเบียนอย่างถูกต้อง รวมถึงการละเมิดกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน (AML) และข้อกำหนดการยืนยันตัวตนของลูกค้า (KYC) ตามพระราชบัญญัติความลับของธนาคาร (Bank Secrecy Act) เจ้าหน้าที่ได้สั่งยึดกองทุนของ BitMEX ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดกฏหมาย และสั่งปรับแพลตฟอร์มซื้อขายอนุพันธ์ของ Bitmex เป็นเงินสูงถึง 100 ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว อัยการกล่าวหาว่า BitMEX ได้ล้มเหลวในการตรวจสอบข้อมูลระบุตัวตนของลูกค้า เพิกเฉยต่อรายงานการฟอกเงิน และดำเนินธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ Hayes ลาออกจากตำแหน่ง CEO ของ BitMEX ตามข้อกล่าวหา และตอนนี้ Alexander Höptner ได้ก้าวขึ้นมาดำรงตำแหน่งเป็น CEO แทน ที่มา : forkast.news
กดอ่านข่าว ผู้ก่อตั้ง BitMEX ถูกปรับเงินคนละ 10 ล้านดอลลาร์ หลังรับสารภาพว่าละเมิดกฏป้องกันการฟอกเงิน ต่อที่ Siam Blockchain