เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาศาลสหรัฐฯ ได้มีการตัดสินว่านาย Hugo Sergio Mejia นักเทรดคริปโตแบบ Peer-to-peer วัย 49 ปี มีความผิดในข้อหาการฟอกเงินและเปิดธุรกิจการโอนเงินที่ไม่ได้มีการจดทะเบียน สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ได้กล่าวหาว่านาย Mejia ได้มีการเปิดธุรกิจต่าง ๆ บังหน้าซึ่งแท้จริงแล้วธุรกิจหลัก ๆ ที่เขาทำอยู่เป็นการแลกเปลี่ยนเงินสดกับ Bitcoin โดยได้กระทำการมากว่า 2 ปีแล้ว ซึ่งข้อหาในครั้งนี้ยังรวมไปถึงการโอนเงินและ Bitcoin ระหว่างเขากับลูกค้าที่มีมูลค่ารวมกว่า 13 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2018 จนถึง กันยายนปี 2020 ภายใต้ชื่อบริษัทของเขาซึ่งประกอบไปด้วยบริษัท Worldwide Secure Communications, World Secure Data และ The HODL Group จากคำสารภาพของนาย Mejia ระบุว่า เขายอมที่จะให้มีการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยน Bitcoin แม้เขาจะทราบว่าลูกค้าของเขาเป็นพ่อค้ายาเสพติดก็ตาม ซึ่งการแลกเปลี่ยนและทำธุรกรรมกับลูกค้าคนดังกล่าวมีมูลค่ากว่า 250,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งตำรวจได้เข้ายึดและอายัดทรัพย์สินของนาย Meija ตามข้อตกลงจากการสารภาพ ทำให้มีเงินสด ทองคำ และทรัพย์สินดิจิทัลถูกอายัดกว่า 350,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ตามข้อตกลงยังระบุด้วยว่าจากนี้ไปนาย Meija จะสามารถมีกระเป๋าเงินดิจิทัลได้เพียงแห่งเดียวเท่านั้น เพื่อใช้สำหรับการทำธุรกรรมส่วนตัว โดยจะไม่สามารถใช้ซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลที่อยู่ในรูปแบบของ Privacy-coin อีกด้วย ซึ่งได้มีการคาดการณ์ว่านาย Meija จะมีการขึ้นศาลแขวงสหรัฐฯ ต่ออีกครั้งหนึ่งโดยโทษสูงสุดจากอาชญากรรมที่เขาก่อนั้นคือการจำคุก 25 ปี แต่จากการให้ความร่วมมือของเขาระหว่างการดำเนินคดีก็อาจทำให้โทษของเขาไม่ร้ายแรงถึง 25 ปีก็เป็นได้ ที่มา: Cointelegraph
กดอ่านข่าว ผู้ก่อตั้งเว็บเทรด Bitcoin รายหนึ่งอาจถูกจำคุก 25 ปีเนื่องจากไม่มีใบอนุญาต โดนข้อหาฟอกเงิน ต่อที่ Siam Blockchain