BeInCrypto - สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาได้ตั้งข้อหา Sam Bankman-Fried ผู้เป็นอดีตซีอีโอของบริษัท FTX ในข้อหาฉ้อโกงนักลงทุนผ่านการบริหารความเสี่ยงซึ่งไม่เปิดรายละเอียดให้นักลงทุนรับทราบและมีความคลุมเครือ และกรณีการนำเงินลงทุนไปใช้กับ Alameda Research
ก.ล.ต. กล่าวหาว่า Bankman-Fried เป็นตัวแทนของหน่วยการบริหารความเสี่ยงของ FTX ซึ่งประพฤติได้ไม่ถูกต้องต่อนักลงทุน ซึ่งลงทุนไป 1.8 พันล้านดอลลาร์กับทาง FTX
ก.ล.ต. ต้องการป้องกันไม่ให้ SBF จำหน่ายหลักทรัพย์
นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังร้องเรียนว่า Bankman-Fried ไม่ให้ข้อมูลอย่างกระจ่างแจ้งในกรณีการนำเงินที่มีผู้มาลงทุนกับ FTX ไปยังบริษัทวิเคราะห์การลงทุนของเขาอย่าง Alameda Research และปกปิดข้อยกเว้นของ Alameda จากนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ FTX แม้ว่า Alameda จะถือครองโทเค็น FTT ที่มีสภาพคล่องต่ำของ FTX จํานวนมากก็ตาม ทั้งนี้ ก.ล.ต. เพิ่งประกาศให้ FTT เป็นหลักทรัพย์
ผลพวงจากข้อฟ้องร้องข้างต้นนำไปสู่การที่ ก.ล.ต. จึงออกคําสั่งห้ามไม่ให้ Sam Bankman-Fried ซื้อหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามทางธุรกิจ และขอให้เขาจ่ายคืนกําไรจากการฉ้อโกงดังที่เขาถูกกล่าวหา นอกจากนี้ พวกเขาต้องการให้ Sam Bankman-Fried ถูกห้ามไม่ให้ดํารงตําแหน่งระดับสูงขององค์กร เขาเองยังถูกลงโทษทางแพ่ง
FTX ยื่นฟ้องล้มละลาย Chapter 11 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2022 หลังจากวิกฤตสภาพคล่อง ซึ่งทางแพลตฟอร์มเห็นว่าตนไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการถอนเงินได้ ต่อมา Bankman-Fried ถูกจับกุมในบาฮามาสและถูกส่งตัวในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนไปยังสหรัฐอเมริกา ซึ่งเขาต้องเผชิญกับข้อหาทางอาญาแปดข้อหา รวมถึงการฉ้อโกงในระบบธนาคาร (Wire Fraud) และการละเมิดกฎหมายการระดมทุนเพื่อรณรงค์ทางการเมือง ทั้งนี้ ผู้พิพากษาแห่งสหรัฐฯ ได้กําหนดวันพิจารณาคดีในเดือนตุลาคม 2023
ปัจจุบัน เขากําลังจะออกพันธบัตรค้ำประกัน มูลค่า 250 ล้านดอลลาร์ แม้ว่าเขาจะถูกขุมขังอยู่บ้านของพ่อแม่ของเขาใน Palo Alto รัฐแคลิฟอร์เนีย ทั้งนี้ เขาเพิ่งเริ่มโพสต์บล็อกเพื่ออธิบายการกระทำของตนเองจากข้อกล่าวหาเกี่ยวกับฉ้อโกง
ปฏิกิริยาต่อรับต่อการฟ้องร้องของ ก.ล.ต. ต่อ SBF
Origin Protocol ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเครื่องมือสร้าง NFT กล่าวว่าพวกเขาพอใจกับการร้องเรียน ในขณะที่คนอื่น ๆ วิพากษ์วิจารณ์ SEC ว่าเขาสร้างรายได้จากอาชญากรรมทางการเงิน
SBF ตําหนิ John Ray III ซีอีโอคนใหม่ของ FTX ซึ่งกล่าวว่าเขาเตรียมพร้อมที่จะฟื้นฟู FTX ในการให้สัมภาษณ์ต่อสาธารณะครั้งแรกของเขานับตั้งแต่เริ่มคุมบังเหียน FTX
John Ray III เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการล้มละลายที่มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่ง จากบทบาทของเขาในการล้มละลายของ Enron โดยเขาได้กล่าวว่าคณะทํางานเฉพาะกิจที่ได้รับการแต่งตั้งชุดใหม่ของ FTX จะพยายามทำทุกวิถีทางในการกอบกู้ FTX “เรามีแผนสำหรับการกู้สถานะทางการเงินของแพลตฟอร์มแล้ว เราจะสำรวจทุกช่องทางและทำมันทำให้สำเร็จ” Ray กล่าว
ไม่นานหลังจากมีการเผยแพร่สัมภาษณ์ดังกล่าว Bankman-Fried วิพากษ์วิจารณ์ Ray ว่า “ดีแต่พูด” เนื่องจากแผนการเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ SBF เคยพยายามลองทำมาสักระยะหนึ่งแล้ว
ข้อมูลของ WSJ แสดงให้เห็นแนวคิดในการฟื้นฟู FTX.com ซึ่งมาจากนักลงทุนหลายคน โดยทุกคนต่างมองว่า FTX เป็นองค์กรที่มีศักยภาพ Ray เองอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าการฟื้นฟูธุรกิจสามารถกลับมาดึงดูดลูกค้าที่รอผลการพิจารณาคดีล้มละลายของแพลตฟอร์มซึ่งอยู่ระหว่างการดําเนินการในเดลาแวร์ได้หรือไม่
นับตั้งแต่เข้ารับตําแหน่งในเดือนพฤศจิกายน 2022 ทีมของ Ray ได้พยายามค้นหาแหล่งที่เก็บเงินทุนของแพลตฟอร์มในแหล่งต่าง ๆ พวกเขายังได้ว่าจ้างวาณิชธนกิจเพื่อชําระบัญชีของบริษัทในเครือ FTX และที่นถูกนำไปใช้ร่วมทุนอีก 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
คลิกที่นี่เพื่ออ่านบทวิเคราะห์ Bitcoin (BTC) ล่าสุดของ Be [In]Crypto