Philip Verges นักธุรกิจชาวเท็กซัสถูกคณะลูกขุนใหญ่ของรัฐบาลกลางในดัลลัสฟ้องร้องเนื่องจากมีส่วนร่วมในแผนการฉ้อโกงที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อย่างน้อยห้าแห่งและนําไปสู่การสูญเสียนักลงทุนมากกว่า 200 ล้านดอลลาร์ คําฟ้องซึ่งส่งคืนเมื่อวานนี้กล่าวหาว่า Verges วัย 59 ปีจากดัลลัส วางแผนตั้งแต่เดือนมกราคม 2017 ถึงสิงหาคม 2022 โดยหลอกลวงประชาชนที่ลงทุนโดยซ่อนการควบคุมของเขาเหนือบริษัทเหล่านี้
เอกสารของศาลเปิดเผยว่า Verges แต่งตั้งเพื่อนเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อปกปิดการมีส่วนร่วมของเขาและทําข้อตกลงการให้คําปรึกษาหลอกลวงกับบริษัท ข้อตกลงเหล่านี้ช่วยให้สามารถดําเนินการตั๋วแปลงสภาพได้ในราคาส่วนลดที่สําคัญเมื่อเทียบกับมูลค่าตลาด Verges ถูกกล่าวหาว่าเพิ่มราคาหุ้นและปริมาณการซื้อขายผ่านข่าวประชาสัมพันธ์และงบการเงินที่เป็นเท็จ จากนั้นเขาถูกกล่าวหาว่าขายตั๋วแปลงสภาพให้กับคนกลางที่จะแปลงเป็นหุ้น ขายเพื่อทํากําไร และแบ่งปันรายได้กับ Verges การสูญเสียทั้งหมดต่อนักลงทุนอยู่ที่ประมาณ 211 ล้านดอลลาร์
Verges เผชิญกับข้อหาฉ้อโกงหลักทรัพย์และการฟอกเงิน การฉ้อโกงหลักทรัพย์มีโทษจําคุกสูงสุด 20 ปี ในขณะที่การฟอกเงินแต่ละครั้งอาจส่งผลให้ต้องจําคุกสูงสุด 10 ปี การตัดสินจะพิจารณาโดยผู้พิพากษาศาลแขวงของรัฐบาลกลาง โดยคํานึงถึงแนวทางการลงโทษของสหรัฐฯ และปัจจัยทางกฎหมายอื่นๆ
การประกาศคําฟ้องทําโดยรองผู้ช่วยอัยการสูงสุด Nicole M. Argentieri หัวหน้าแผนกอาญาของกระทรวงยุติธรรม และ Gregory D. Nelsen เจ้าหน้าที่พิเศษที่รับผิดชอบสํานักงานภาคสนามของ FBI Cleveland เอฟบีไอกําลังดําเนินการสอบสวน และทนายความพิจารณาคดี Brandon Burkart และ Matt Kahn จากแผนกการฉ้อโกงของแผนกอาญากําลังดําเนินคดี
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน