โมฮัมหมัด บาซซี พลเมืองสองสัญชาติเลบานอน-เบลเยียม คาดว่าจะสารภาพว่ามีความผิดในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการหลบเลี่ยงการคว่ําบาตรและสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงินในคดีที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาเงินทุนให้กับเฮซบอลเลาะห์ ซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธที่สหรัฐอเมริกากําหนดให้เป็นองค์กรก่อการร้าย
ก่อนหน้านี้ Bazzi อายุ 60 ปี ได้ให้การรับสารภาพว่าไม่มีความผิดในข้อหาอาชญากรรมสามข้อหา ซึ่งรวมถึงความพยายามที่จะทําธุรกรรมกับกลุ่มก่อการร้ายที่ถูกคว่ําบาตร
อัยการของรัฐบาลกลางในบรูคลินระบุว่าตัวแทนทางกฎหมายของ Bazzi ได้สื่อสารถึงความตั้งใจของเขาที่จะเปลี่ยนแปลงคํารับสารภาพของเขา
ก่อนหน้านี้กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ระบุว่า Bazzi อยู่ภายใต้การคว่ําบาตรในปี 2018 โดยอ้างถึงความเชื่อมโยงที่ถูกกล่าวหาว่าเขาเกี่ยวข้องกับเฮซบอลเลาะห์
ข้อกล่าวหาต่อ Bazzi เกี่ยวข้องกับการขายอสังหาริมทรัพย์ของเขาในมิชิแกนอย่างลับๆ และการโอนเงินไปต่างประเทศในภายหลัง ซึ่งอัยการอ้างว่าละเมิดข้อตกลงของสหรัฐอเมริกา
บาซซีถูกส่งตัวกลับสหรัฐอเมริกาจากโรมาเนียในเดือนเมษายน พ.ศ. 2566 หลังจากถูกจับกุมที่นั่นเมื่อสองเดือนก่อนหน้านี้ ทั้งอัยการและฝ่ายจําเลยของ Bazzi ได้ขอให้ผู้พิพากษาเขตสหรัฐฯ Dora Irizarry กําหนดการไต่สวนในปลายเดือนนี้เพื่อให้ Bazzi เข้าสู่การรับสารภาพใหม่อย่างเป็นทางการ
ทีมจําเลยของ Bazzi ยังไม่ได้ตอบคําถามเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ในทันที
รอยเตอร์มีส่วนร่วมในบทความนี้
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน