นิวยอร์ก - สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC) ได้ยื่นฟ้องบริษัทสกุลเงินดิจิทัล NovaTech และผู้ร่วมก่อตั้ง Cynthia และ Eddy Petion ในข้อหาวางแผนฉ้อโกงที่รวบรวมเงินได้มากกว่า 650 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนทั่วโลก รวมถึงชาวเฮติ-อเมริกันจํานวนมาก
การดําเนินการทางกฎหมายของ SEC ซึ่งยื่นต่อศาลรัฐบาลกลางไมอามีกล่าวหาว่า Petions ทําให้นักลงทุนเข้าใจผิดด้วยการรับประกันความสามารถในการทํากําไรในทันทีและความปลอดภัยของเงินทุนของพวกเขา
จากข้อมูลของ SEC Petions และ NovaTech มีส่วนร่วมในโครงการปิรามิดสี่ปีซึ่งจบลงด้วยการล่มสลายของบริษัทในเดือนพฤษภาคม 2023 พวกเขาถูกกล่าวหาว่าใช้การลงทุนที่เข้ามาเพื่อจ่ายเงินให้กับนักลงทุนที่มีอายุมากกว่าและเพื่อครอบคลุมการจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับผู้สนับสนุน ทั้งหมดนี้ในขณะเดียวกันก็นําเงินหลายล้านเข้ากระเป๋าของพวกเขาเอง
คดีนี้เกิดขึ้นหลังจากคดีที่คล้ายคลึงกันที่ริเริ่มโดย Letitia James อัยการสูงสุดของนิวยอร์ก ซึ่งในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2024 ได้ดําเนินคดีกับ NovaTech และ Petions ในข้อหาฉ้อโกงมูลค่าประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์
การร้องเรียนของ SEC ให้รายละเอียดว่า NovaTech กําหนดเป้าหมายนักลงทุนผ่านโซเชียลมีเดีย แอปส่งข้อความ เช่น Telegram และ WhatsApp และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเฮติครีโอล Cynthia Petion ซึ่งเรียกตัวเองว่าเป็น "สาธุคุณซีอีโอ" มีรายงานว่านําเสนอ NovaTech ว่าเป็น "วิสัยทัศน์ของพระเจ้า" โดยใช้ประโยชน์จากความเชื่อทางศาสนาของนักลงทุนที่มีศักยภาพ
นอกจาก บริษัท และผู้ก่อตั้งแล้ว ก.ล.ต. ยังได้ตั้งข้อหาผู้สนับสนุน NovaTech หกคนในข้อหาฉ้อโกง บุคคลเหล่านี้ถูกกล่าวหาว่ายังคงรับสมัครนักลงทุนรายใหม่แม้จะมีสัญญาณเตือนที่ชัดเจน เช่น คําขอถอนเงินล่าช้าและการดําเนินการด้านกฎระเบียบของเจ้าหน้าที่ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา Martin Zizi หนึ่งในผู้สนับสนุนได้ยินยอมที่จะจ่ายค่าปรับทางแพ่ง 100,000 ดอลลาร์ แม้ว่าทนายความของเขาจะไม่ได้ให้คําตอบในเรื่องนี้ก็ตาม
รอยเตอร์มีส่วนร่วมในบทความนี้บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน