สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC) ได้เริ่มดําเนินการทางกฎหมายกับ Silvergate Capital Corp ซึ่งเป็นธนาคารที่เชี่ยวชาญด้านบริการสกุลเงินดิจิทัล เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงหลักทรัพย์ คดีดังกล่าวซึ่งยื่นฟ้องต่อศาลรัฐบาลกลางเมื่อวันจันทร์ กล่าวหาว่า Silvergate มีส่วนร่วมใน "แผนการฉ้อโกง" ที่ออกแบบมาเพื่อหลอกลวงนักลงทุนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามความลับของธนาคารและกฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงินของธนาคาร ตลอดจนเกี่ยวกับสถานะทางการเงินที่สําคัญของธนาคารหลังจากการล่มสลายของ FTX ในเดือนพฤศจิกายน 2022
ตามข้อกล่าวหาของ ก.ล.ต. Silvergate ล้มเหลวในการระบุธุรกรรมที่น่าสงสัยเกือบ 9 พันล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับ FTX และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดของการฟ้องร้องเกิดขึ้นท่ามกลางการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการดําเนินงานของธนาคารและเสถียรภาพทางการเงิน
Silvergate ซึ่งเข้าสู่ภาคสกุลเงินดิจิทัลในปี 2013 ประกาศในเดือนมีนาคม 2023 ถึงการตัดสินใจยุติการดําเนินงานและเลิกกิจการโดยสมัครใจ การตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากช่วงเวลาแห่งความเครียดทางการเงินที่สําคัญซึ่งเกิดจากผลกระทบจากการล่มสลายของ FTX ธนาคารซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2541 ได้เปิดเผยก่อนหน้านี้ว่าขาดทุนจากการขายตราสารหนี้เพิ่มเติมในปี 2566 และเตือนว่าการขาดทุนเพิ่มเติมอาจทําให้ธนาคาร "มีเงินทุนน้อยกว่าที่ดี"
คดีนี้แสดงถึงการพัฒนาที่สําคัญอีกประการหนึ่งในผลกระทบอย่างต่อเนื่องของเทพนิยาย FTX ซึ่งมีผลกระทบอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัล การตอบสนองของ Silvergate ต่อข้อกล่าวหานั้นไม่สามารถใช้ได้ในทันที
สํานักข่าวรอยเตอร์มีส่วนร่วมในบทความนี้บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน