BeInCrypto - Coinbase (NASDAQ:COIN) แพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตเคอเรนซีถูกลงโทษให้จ่ายค่าปรับ 3.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับการให้บริการซื้อขายในเนเธอร์แลนด์โดยไม่ได้ลงทะเบียน
หนึ่งในแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกรายนี้ ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากหน่วยงานกำกับดูแลหลายแห่งเมื่อไม่นานมานี้ กล่าวคือ เมื่อเร็วๆ นี้ New York State Department of Financial Services ได้สั่งปรับบริษัทจำนวน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน
กรณีล่าสุดคือการที่ธนาคารกลางเนเธอร์แลนด์ หรือ De Nederlandsche Bank (DNB) ซึ่งได้ปรับเงิน Coinbase เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน (AML) และกฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายทางการเงินของประเทศ
Dutch Central Bank เรียกเก็บค่าปรับ 3.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
DNB ประกาศว่าทุกบริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีในเนเธอร์แลนด์ต้องลงทะเบียนสำหรับการให้บริการ มิเช่นนั้น จะถูกลงโทษตามกฎหมาย
ธนาคารกลางประกาศใช้กฎระเบียบดังกล่าวในเดือนพฤษภาคม 2020 เพื่อลดความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการก่อการร้ายที่ได้รับทุนสนับสนุนในรูปแบบของคริปโตเคอเรนซี
ธนาคารกลางยังอ้างว่า Coinbase ยังให้บริการซื้อขายในเนเธอร์แลนด์ต่ออีกถึงสองปีหลังจากบังคับใช้ข้อกฎหมายดังกล่าวโดยที่ยังคงไม่ลงทะเบียน
สำหรับการละเมิดกฎหมายในครั้งนี้ DNB ได้คิดค่าปรับ Coinbase จำนวน 3.3 ล้านยูโร (ประมาณ 3.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) แต่จำนวนนี้ลดลง 5% เนื่องจาก Coinbase อ้างว่า “ตั้งใจที่จะลงทะเบียนเสมอมา”
Coinbase เปิดตัวมาตรการ Know-Your-Customer (KYC) สำหรับลูกค้าชาวดัตช์ในเดือนมิถุนายน 2022 ในทางปฏิบัติ ผู้ใช้งานจำเป็นต้องระบุชื่อนามสกุล ที่อยู่ และวัตถุประสงค์ในการโอนเมื่อถอนเงินออกจากแพลตฟอร์ม
ธนาคารกลางเนเธอร์แลนด์ยังปรับ Binance ในเดือนกรกฎาคม 2022 สำหรับบริการซื้อขายคริปโตที่ไม่มีใบอนุญาต ทั้งนี้ DNB ยังออกคำเตือนสาธารณะไปยัง Binance ในปี 2021 โดยกล่าวบริการของตนนั้นผิดกฎหมาย
ความท้าทายด้านกฎหมายสำหรับ Coinbase
Coinbase เผชิญความท้าทายทางกฎหมายตั้งแต่ต้นปี 2023 กล่าวคือ เมื่อวันที่ 4 มกราคม ทางบริษัทต้องลงนามในข้อตกลงมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐกับหน่วยงานกำกับดูแลสำหรับการละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินในนิวยอร์ก
ข้อตกลงการชำระหนี้ครั้งนี้รวมถึงการคิดค่าปรับ 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐและข้อผูกมัด 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐจาก Coinbase เพื่อยกระดับความเข้มงวดในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
จากนั้น ในวันที่ 18 มกราคม 2023 ทางแพลตฟอร์มได้ประกาศยุติการดำเนินงานในญี่ปุ่นเนื่องจาก “สภาวะตลาด” นอกจากนี้ บริษัทยังต้องเลิกจ้างพนักงาน 950 คนเมื่อต้นปีนี้เพื่อลดค่าใช้จ่ายไตรมาสต่อไตรมาสลง 25%
มีประเด็นใดที่อยากจะแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ Coinbase หรือประเด็นอื่น ๆ หรือไม่ เขียนถึงเราหรือเข้าร่วมการสนทนาใน Telegram คุณยังสามารถติดตามเราได้ที่ TikTok Facebook หรือ Twitter
คลิกที่นี่สำหรับบทวิเคราะห์ Bitcoin (BTC) ล่าสุดของ BeInCrypto