มหกรรมลดราคา Black Friday เริ่มต้นขึ้นแล้ว ตอนนี้! ห้ามพลาดกับส่วนลดสูงสุดถึง 60% InvestingProรับส่วนลด

TD Bank ยุติคดีปลอมแปลงเงินกว่า 20 ล้านดอลลาร์

เผยแพร่ 01/10/2567 02:55
© Reuters.
TD
-
TD
-

Toronto Dominion Bank (นิวยอร์ก:TD) ธนาคารที่ใหญ่เป็นอันดับสองของแคนาดา ได้ตกลงที่จะจ่ายเงินกว่า 20 ล้านดอลลาร์เพื่อยุติการสอบสวนของสหรัฐฯ เกี่ยวกับกลยุทธ์การซื้อขายที่เป็นการฉ้อโกงที่ใช้โดยอดีตพนักงาน ธนาคารจะเข้าสู่ข้อตกลงการดําเนินคดีที่เลื่อนออกไปสามปีเพื่อแก้ไขการสอบสวนทางอาญาและทางแพ่งตามที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ประกาศในวันนี้

คดีนี้ยื่นฟ้องในศาลรัฐบาลกลางนิวเจอร์ซีย์ เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาที่ว่าอดีตผู้ค้า Jeyakumar Nadarajah มีส่วนร่วมใน "การปลอมแปลง" โดยการวางคําสั่งซื้อปลอมหลายร้อยรายการที่สร้างภาพลวงตาของอุปสงค์และอุปทานจํานวนมากในตลาดรองสําหรับพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ

ธนาคารยังกล่าวถึงข้อกล่าวหาแยกต่างหากที่รายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกี่ยวกับความล้มเหลวของธนาคารรายย่อยในสหรัฐฯ ในการป้องกันกิจกรรมการฟอกเงินที่เชื่อมโยงกับองค์กรอาชญากรรมของจีนและการขายเฟนทานิลที่ผิดกฎหมาย

เพื่อยุติคดีการปลอมแปลง TD Bank จะจ่ายค่าปรับทางอาญา 12.5 ล้านดอลลาร์และแก้ไขการสอบสวนทางแพ่งโดยค่านายหน้ากํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ และหน่วยงานกํากับดูแลอุตสาหกรรมการเงิน นอกจากนี้ ธนาคารจะจ่ายค่าปรับทางอาญาประมาณ 9.5 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงการดําเนินคดีที่รอการตัดบัญชี ควบคู่ไปกับ 4.7 ล้านดอลลาร์สําหรับการชดเชยเหยื่อและ 1.4 ล้านดอลลาร์ในการริบ

รอยเตอร์มีส่วนร่วมในบทความนี้

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน

ความคิดเห็นล่าสุด

การเปิดเผยความเสี่ยง: การซื้อขายตราสารทางการเงินและ/หรือเงินดิจิตอลจะมีความเสี่ยงสูงที่รวมถึงความเสี่ยงต่อการสูญเสียจำนวนเงินลงทุนของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดและอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทั้งหมด ราคาของเงินดิจิตอลแปรปรวนอย่างมากและอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเงิน กฎหมายกำกับดูแล หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การซื้อขายด้วยมาร์จินทำให้ความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น
ก่อนการตัดสินใจซื้อขายตราสารทางการเงินหรือเงินดิจิตอล คุณควรตระหนักดีถึงความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน ควรพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบในด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และ การยอมรับความเสี่ยงและแสวงหาคำแนะนำทางวิชาชีพหากจำเป็น
Fusion Media อยากเตือนความจำคุณว่าข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่แบบเรียลไทม์หรือเที่ยงตรงแม่นยำเสมอไป ข้อมูลและราคาที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหรือตลาดหลักทรัพย์เสมอไปแต่อาจได้รับจากผู้ดูแลสภาพคล่องและดังนั้นราคาจึงอาจไม่เที่ยงตรงแม่นยำและอาจแตกต่างจากราคาจริงในตลาดซึ่งหมายความว่าราคานี้เป็นเพียงราคาชี้นำและไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขาย Fusion Media และผู้ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เป็นผลมาจากการซื้อขายของคุณหรือการพึ่งพาของคุณในข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้
ห้ามใช้ จัดเก็บ ทำซ้ำ แสดงผล ดัดแปลง ส่งผ่าน หรือ แจกจ่ายข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fusion Media และ/หรือจากผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลขอสงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
Fusion Media อาจได้รับผลตอบแทนจากผู้โฆษณาที่ปรากฎบนเว็บไซต์โดยอิงจากปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีกับโฆษณาหรือผู้โฆษณา
เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเอกสารฉบับนี้เป็นเวอร์ชั่นหลักซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นที่เหนือกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีข้อขัดแย้งไม่สอดคล้องตรงกันระหว่างเอกสารเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษกับเอกสารเวอร์ชั่นภาษาไทย